Guardians Risk & Asset Management
Fraud Investigation
기업 조사
조사보고 및 개선권고
조사 결과·증거·원인 분석을 기반으로 실행 가능한 개선과제와 후속 조치안을 제시합니다.
대외정보·평판 분석
외부 공개정보와 비즈니스 인텔리전스를 활용해 거래상대방의 리스크와 신뢰도를 평가합니다.
사실확인 인터뷰
핵심 이해관계자 인터뷰를 통해 조사 결과를 검증하고 주요 사실을 명확히 합니다.
디지털 포렌식 분석
시스템 로그와 디지털 흔적을 분석해 이상 징후를 식별하고 핵심 증거를 확보합니다.
전자정보·문서 검토
이메일, 전자문서, 계약·증빙 자료를 체계적으로 검토해 사실관계와 맥락을 교차 확인합니다.
데이터 보전 및
증거관리
관련 데이터를 안전하게 보전·관리하여 증거의 무결성과 추적 가능성을 확보합니다.
사실 조사 (Fact Finding)
기업 운영 전반에서 발생할 수 있는 부정·비위 리스크의 식별, 조사, 예방을 지원합니다.
당사는 포렌식 회계기법, 데이터 분석, 조사 인터뷰를 결합하여 사실관계를 객관적이고 기밀하게 규명하며, 의심 징후 발생 시 신속히 대응해 재무적 손실과 평판 훼손을 최소화합니다.
주요 지원 범위
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재무제표 부정 및 자산 유용 의혹 조사
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뇌물·부패·이해상충(Conflict of Interest) 관련 검토
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거래 데이터 테스트 및 포렌식 데이터 분석
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임직원 비위 및 내부제보(Whistleblowing) 사안 검토
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증거 보전 및 소송·분쟁 대응 지원
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경영진·이사회·감독당국 보고 지원
조사 방법론
당사의 조사 방법론은 구조화되고 방어 가능한(Defensible) 절차를 기반으로 설계되어, 사실을 객관적·효율적으로 규명합니다. 데이터 분석, 문서 검토, 인터뷰를 통합 수행하여 증거를 교차 검증하고 원인을 평가하며, 의사결정에 즉시 활용 가능한 명확한 실행 권고안을 제시합니다.
조사 접근법
독립성·기밀성·규제 수준의 엄격성을 기반으로 조사를 수행합니다. 조사 결과는 내부 조치 및 법적 절차에 활용될 수 있도록 명확하고 방어 가능한 형태로 체계적으로 문서화합니다.